2月15日，北京鐵路公安局通報了一起特大跨境網絡賭博案，涉案資金流水達360多億，抓獲嫌疑人56名，查明參賭人員1萬余人。為了偵破這起案件，北京鐵路警方歷時9個月，轉戰6省11市。截至目前，已有38名涉案人員被移送起訴，案件正在進一步辦理中。
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2021年3月10日，北京站派出所民警在巡查中發現，在北京站二樓的一個網吧，有一名女子正在進行非法網絡賭博活動，隨即上前詢問情況：“這都是你投注的嗎？”“嗯。”“你把錢轉給誰？”“手機上的一個人，我不認識他。我把錢轉給他后，他把錢充到這里面。”
女子名叫丁某，她告訴民警，自己在2014年通過微信添加了一個網名為“通寶”的人，在他的指引下進入賭博網站進行非法賭博。幾年時間，已陸續輸掉14萬余元。
案件引起民警的警覺，立即將線索上報。北京鐵路公安局迅速抽調精干警力，成立了專案組。經過調查，一個隱藏在賭博網站背后的特大跨境網絡賭博團伙逐漸浮出水面。
北京鐵路公安局北京公安處刑警支隊副支隊長李淳達介紹，專案組偵查發現，賭博網站的服務器架設在境外，主要為了規避國內的監管和偵查打擊。他們有專人進行24小時客服服務，還在網上大肆發布廣告，吸引賭客進行賭博，他們還購買了大量銀行賬戶收取賭資。
專案組從資金流向入手，在福建某地發現一個專門為境外賭博犯罪集團提供支付結算服務的團伙，該團伙以陳某為首。陳某手上握有多個銀行賬號，專門用于為賭博網站收取賭資。他在收到傭金后，會抽取部分“好處費”，剩下的錢再分配給其他團伙成員。
“陳某團伙提供了100多個付款賬戶給境外賭博犯罪集團，涉案流水就達1億多。”李淳達介紹，陳某以每個月1000元的價格從他人手中收購結算賬戶，再將這些賬戶以每月4000元的價格租售給境外賭博犯罪集團，同時他也為犯罪集團進行賭資轉移及轉賬服務。
2021年4月，專案組前往福建將陳某團伙9人抓獲。通過追蹤資金鏈，偵查員順藤摸瓜進而發現，流入陳某團伙賬戶的賭資在經過多次轉手后進入了多個可疑賬戶，上述賬戶單月流水可達上千萬元。專案組判斷，其背后定有一條為境外賭博團伙提供資金結算的通道。
“通過對賭資的偵查，我們發現，除了陳某這些人的銀行賬戶之外，還有一些賬戶掌握在境外賭博集團手里。”李淳達介紹，專案組通過這些賬戶，又發現了嫌疑人楊某、張某等人。
歷經數月，專案組成員先后在山西晉城、山西長治、山東聊城等地，抓獲為境外賭博犯罪團伙提供支付賬戶的楊某團伙和張某團伙。同時，打掉了一個專門為境外賭博團伙進行資金提取的蘇某等7人犯罪團伙。通過對上述團伙掌握的各類賬戶進行梳理，專案組發現了用于提供賭資流轉的銀行賬戶160余個，涉案流水共計360多億元。
在對賭博犯罪集團及其資金通道進行偵查的過程中，專案組發現了一個相對隱蔽的黑色產業鏈：有人專門出售對公賬戶，注冊空殼公司，對賭資進行轉移和清洗。
在徹底摸清跨境賭博犯罪集團的人員架構、犯罪模式及相關犯罪事實后，專案組進行了集中收網——在福建省多地抓獲組織開展跨境網絡賭博的曾某某、鄭某某等14名主要犯罪嫌疑人。他們都在境外工作過，都是賭博網站的主管。隨著犯罪集團的瓦解，如今，相關賭博網站已經關閉。
去年8月31日，最后2名涉案人員被北京鐵路警方押解回京。目前，已有38名涉案人員被移送起訴，案件正在進一步辦理中。
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