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上海第三方理財(陸金所理財靠譜嗎)黨媒資訊全國公眾平臺2021-05-19 20:37:52
來源:海報新聞
熱門 *** 海報記者莊彬彬上海報道
5月19日上午，上海市之一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)公開宣判被告人上海贏基金融信息服務有限公司(以下簡稱贏基金融公司)、被告人王錦集資詐騙、非法吸收公眾存款一案，以集資詐騙罪對贏基金融公司判處罰金人民幣8000萬元(以下幣種均為人民幣)；以集資詐騙罪判處王錦無期徒刑，并處罰金1000萬元；以集資詐騙罪分別判處吳琦、王軍有期徒刑十四年六個月、十三年六個月，并處罰金三百萬元、一百五十萬元；顧歡歡、陸小笛、石震、芮東海和徐秀芳均因非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑，并處罰金。
經審理查明，2013年7月，被告人王錦設立并實際控制英勞股權投資基金管理(上海)有限公司經營 *** P2P業務。2014年8月，王錦設立并實際控制被告Win-Foundation金融公司。未經國家有關部門批準，在上海、浙江等地開設20余家店鋪，從事非法集資活動。2015年4月至2018年3月期間，王錦先后以指使他人代持或以個人名義設立上海贏基文化發展有限公司(以下簡稱贏基文化公司)等公司，并設立贏基財務公司為核心，其他公司為投融資渠道的“贏基”業務平臺。
2014年7月至2018年9月，贏基財務公司、贏基文化公司通過發布廣告、口口相傳、舉辦招待會、旅游等方式，夸大宣傳公司對外投資項目。，利用5%至17%不等的年化收益率和承諾到期還本付息為誘餌，向公眾公開銷售債權 *** 、股權 *** 等多種理財產品，誘騙公眾投資購買。截至2018年9月，贏基財務公司及其關聯公司共向7000余名投資人非法集資26.59億余元，其中15.98億元用于支付早期投資人本息，3.1億元用于對外投資，其余資金用于支付運營費用、員工工資、彌補早期虧損等。至案發時，4000余名受害者實際經濟損失達11.32億元。
上海市一中院認為，贏基財務公司及其直接負責的主管人員王錦、吳琦、王駿以非法占有為目的，采用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為均已構成集資詐騙罪。被告人顧歡歡、陸小迪、石震、芮東海、徐秀芳是贏基財務公司其他直接責任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為均已構成非法吸收公眾存款罪。贏金融公司、王錦等人的行為給受害者造成了特別重大的經濟損失，嚴重破壞了國家金融秩序。綜合本案的事實、性質、情節及社會危害程度，依法作出上述判決。
被告人家屬、被害人代表等共計70余人旁聽了宣判。上海司法機關將繼續加大對涉案資產的追繳力度。
編輯:陸源
審核:丁后勤
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