北京2月7日訊央行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行大連市中心支行行政處罰信息公示表（大銀罰字[2022]第6號）顯示，大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行大連市中心支行對其警告并處罰款95萬元。
大銀罰字[2022]第7號顯示，黃迎朝（時任財務(wù)運營部副總經(jīng)理）對大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：1、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。2、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行大連市中心支行對黃迎朝罰款5.5萬元。
大銀罰字[2022]第8號顯示，尹光磊（時任旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行董事長）對大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：1、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。2、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行大連市中心支行對尹光磊罰款5.5萬元。
資料顯示，大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的大股東為內(nèi)蒙古銀行股份有限公司，持股比例40%。
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