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央行長(zhǎng)沙中心支行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（長(zhǎng)銀罰決字〔2023〕1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)）顯示，長(zhǎng)沙銀行股份有限公司未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行對(duì)其處80萬元罰款。
朱彬（時(shí)任長(zhǎng)沙銀行股份有限公司網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部總經(jīng)理）對(duì)長(zhǎng)沙銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行對(duì)朱彬處1.5萬元罰款。
賀青春（時(shí)任長(zhǎng)沙銀行股份有限公司網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部總經(jīng)理）對(duì)長(zhǎng)沙銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行對(duì)賀青春處1萬元罰款。
程中（時(shí)任長(zhǎng)沙銀行股份有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理）對(duì)長(zhǎng)沙銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行對(duì)程中處2萬元罰款。
郭威（時(shí)任長(zhǎng)沙銀行股份有限公司小企業(yè)信貸中心總經(jīng)理）對(duì)長(zhǎng)沙銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行對(duì)郭威處2.5萬元罰款。
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關(guān)鍵詞： 大額交易 長(zhǎng)沙銀行
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